【诈骗警醒】这个骗子差一点让我损失20多万美金

我从事外贸十几年了，没想到居然被看起来最有安全保障的交易模式给蒙蔽了，差点导致20多万美金的货物财货两空，好在骗子并不是真正从事国际贸易行业的专业人士，在最后关头让我幸运的看清了骗局，随即也果断采取挽救措施。
好歹也算是截住了货物，如果再晚几天，货物被提走的话，后果不堪设想。
在此希望我的经历能警醒每一位关注外贸充电站的朋友和从事外贸出口的所有人，一刻也不能放松，时刻防火防盗防诈骗。
事件的开头要追溯到2016年10月27日，一个自称叫David Warmack 的来自美国CHEMSOL LLC公司的人主动联系到我，声称现在需要20吨的糖精钠，我正常报价后对方马上确认了价格，但是要求前提条件必须是放账35天，即货物装船35天后付款。
一报价就有订单，还是超过20万美金的大单，我自然非常的兴奋。

虽然说放账有很大风险，但是我通过DAVID邮件上附带的网址上网查看了他们公司，是很大很正规的公司，感觉很靠谱，况且还有投中信保，客户靠谱不靠谱，还有中信保把关，不行我就不做了。

于是我委托中信保对这个新客户进行交易前的资信调查，很快，中信保发来了世界著名资信调查公司邓白氏公司出具的资信调查报告，如图：

报告显示，这是1998年成立于美国明尼苏达州的一家信用良好的公司，有28个员工（在美国做在这个产品行业，这就算是一家规模不小的公司了，绝大多数同类型公司的人数不超过15个人），付款准时指数75分，也就是付款到期后延迟付款的平均天数是8天，这已经是非常好的信用了，我很开心、很兴奋，觉得不能错过这样一家大公司的大订单，放账35天，没问题。

我马上确认了付款方式，这时DAVID提出要求将一个柜的货分成两批，一个整柜发到非洲肯尼亚，一个零头8吨发往纽约，因为是同一个客户，发往哪里就不重要了，我们也马上确认可以配合客户分批发往客户指定的地方。

两天后，客户让我们发正式销售合同给他签署，2016年11月17日，我发了自己公司的格式合同后，客户也盖上了公司的大印章回复确认了合同。

一切都很轻车熟路，剩下的事就是按计划备货、制单、发货、寄单，最后坐等收钱。
货物装运前，客户又发来了装运指示，要求提货单显示收货人为位于明尼苏达的CHEMSOL公司，通知人为采购员DAVID本人，并显示其阿肯色州的地址。

我于是依上述装运指示按照计划分别于12月5日和12日将货物从青岛港装船发往肯尼亚蒙巴萨和美国纽约港，并遵从客户的指示制作了提货单（提单）。
根据航程，到蒙巴萨大约需要30天，到纽约大约28天。
依据美国海关的规定，所有输美货物应不晚于抵港前24应进行ISF申报，否则有可能面临5000美金的罚款，一般的惯例是国内货物装船前这些ISF信息就提前由出口方提供给美国客户了，客户会马上据此进行申报，避免遗漏导致自己麻烦。
如果出口方疏忽没有及时提供ISF信息，有经验的进口方一般会主动索要。
但是客户似乎疏忽了这个关键信息，货物装船前就收到了这个ISF信息，但是一直没有进行相关申报，直到12月21日中国的货代提醒我们这票货物美国客户还没有进行申报时，客户才在我们的告知下进行了申报，并把申报号码及申报成功详情页（附件）发给了我，以证明他已经申报了。

12月26日，DAVID发来邮件，要求我们将两份提单直接寄他阿肯色州的地址，因为现在是圣诞节假期，没人收单据，他住在那里，可以收单据并及时寄到肯尼亚，我们便按照要求把单据寄往DAVID阿肯色州的地址。
2017年1月7日，DAVID来邮件，告之货物已经抵达蒙巴萨，但是因为缺乏一份“一致性声明（CERTIFICATE OF CONFORMITY）”的文件，导致货物不能清关，而这个“一致性证明”文件是肯尼亚官方要求清关的必备文件，否则关税会很高，要求我马上寄送这个文件。

庆幸就在我准备这个文件的过程中，1月10日，我收到CHEMSOL 公司的Jake Bowlsby的邮件，告之他们收到货物即将到纽约港口的“到货通知”，但他们公司并没有与我公司签订任何合同，并确认了名叫做DAVID WARMACK的人并不是他们公司的员工，他只是冒用CHEMSOL LLC公司的名义进行诈骗，相关签署的文件是违法的无效的，并且指出骗子模仿了他们公司网站的域名，其差别仅仅只有一个字母。

骗子的假冒网站地址是chemsolus.com

而他们公司的网站地址是chemsolusa.com

骗子的假冒网站